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Fueron solicitados los presidentes de algunos bancos nacionales por presunta asociación con Interbanex

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Este jueves 14 de febrero de 2019, el Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, declaró que fueron citados los Presidentes de los Bancos Mercantil, Nacional de Crédito (BNC), BanPlus y Provincial por probable asociación a Interbanex, quienes  están siendo investigados por tener una presunta vinculación con algunos ciudadanos que están relacionados a hechos de corrupción.

Superlano recordó que Interbanex pertenece a dos ciudadanos presuntamente relacionados con hechos de corrupción, dichas empresas son Ampajesu S.L. registrada en un territorio que ha sido incluido como paraíso fiscal, y Mercantil Bull Equity Management LTD, estas empresas aparecen en la lista de empresas en los denominados “Panamá Papers”, donde uno de sus directivos, “el ciudadano Dionisio Sifontes Santos, está vinculado a los presuntos escándalos de corrupción y es muy cercano Tareck El Aissami”.

 

 

 

Por este tema, el diputado aclaró que buscan hacer una investigación  detallada sobre el destino de las comisiones que cobra el sistema Interbanex “, es decir, ¿A dónde va ese dinero y a quienes beneficia?¿Porque estaríamos hablando de millones de dólares? y por estas transacciones, nosotros vamos a revisar todo esto”.

Asimismo, el parlamentario Freddy Superlano espera que los directivos de estos bancos colaboren para aclarar todos estos hechos y al mismo tiempo, ratificó que desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investigarán todas aquellas personas que estén vinculadas en presuntos hechos de corrupción “desde el más grande o el más pequeño”.

Con información Asambleanacional.gob.ve

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