miércoles , 14 de abril 2021
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Néstor Reverol: Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI

Este miércoles el ministro del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPRIJP), Néstor Reverol, a través de su cuenta de Twitter informó sobre la instalación de mesas de alto nivel y la designación de un grupo técnico multidisciplinario para evaluar cumplimiento por el Estado de las recomendaciones en la lucha contra legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Asimismo, indicó que esta comisión ejecutará la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque en esa materia, Reverol señala que esta comisión “avanzará en el fortalecimiento del sistema jurídico y consolidará el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Delincuencia Organizada y Financiamiento Al Terrorismo”.

 

 

 

 

Como parte de este proceso, en noviembre se realiza el ejercicio de tipología para corroborar el cumplimiento de las recomendaciones y en el segundo trimestre de 2019 el GAFI realizará una visita para la cuarta ronda de evaluación mutua.

“Con estas acciones, en medio de la guerra no convencional que afronta nuestro pueblo, Venezuela se prepara para sumar nuevas victorias ante el GAFI y demostrar su pleno compromiso en el control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.” Concluyo el ministro. / MQ.

 




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