domingo , 25 de octubre 2020
Inicio / Tag Archives: legitimación de capitales

Tag Archives: legitimación de capitales

Sudeban emitió sanciones administrativas al BOD por presunta legitimación de capitales

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) impuso medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, BOD, por considerar que la entidad está relacionada con presuntos delitos de legitimación de capitales y  supuesto “financiamiento al terrorismo”. Parte del comunicado emitido por la SUDEBAN, este sábado 12 …

Leer más